11张罚单处罚对象都是位于江苏的分行北京青年报记者注意到,这12张

简介: 11张罚单处罚对象都是位于江苏的分行北京青年报记者注意到,这12张罚单中有11张的处罚对象都是南京银行位于江苏的10家分行,包括:盐城分行、南通分行、镇江分行、

6月4日,江苏银保监局一口气公布12张行政处罚信息公开表,全都指向南京银行的10家分行和个别分行负责人,合计罚款金额648 .575万元,处罚决定的日期从2018年8月至2019年12月。

11张罚单处罚对象都是位于江苏的分行北京青年报记者注意到,这12张罚单中有11张的处罚对象都是南京银行位于江苏的10家分行,包括:盐城分行、南通分行、镇江分行、扬州分行、宿迁分行、无锡分行、泰州分行、连云港分行、淮安分行和常州分行。

只有一张罚单指向个人,被处罚者是扬州分行的负责人,原因是对南京银行盐城分行信贷资产不洁净转让负有审批责任、直接管理责任和领导责任。

6家被罚分行存消费贷款被挪用炒股买房行为值得注意的是,被处罚的10家分行主要违法违规事实都是银保监会近年来重点整治的市场乱象,其中有6家分行都存在贷款资金不按约定用途使用的违规行为,部分消费贷款被挪用炒股买房。

比如,罚款金额最大的南通分行因为违规签发银行承兑汇票、违规办理商票保贴业务、违规办理信用证业务以及发放消费贷款进入证券市场和房地产市场被罚110万元。

此外,南京银行被处罚的这10家银行还存在信贷资产不洁净转让、违规签发银行承兑汇票、违规办理商票保贴业务、违规办理信用证业务、贷款发放严重不审慎,滚动签发银行承兑汇票、以票吸存、虚增存贷规模,客户经理违规代客保管、非标资产业务投后管理不到位以及项目贷款管理不到位、银票业务贸易背景不真实、多层嵌套规避资金监控等多项违规行为。


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